COMPLIANCE
Business Partners
Business
Partners
Compliance & AML consulting
For Fintech Crypto Banks Financial institution Crowdfunding Crowdlanding Insurance Betting
КОМПЕТЕНЦИИ
УСЛУГИ
ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА
- Формируем концепцию Системы исходя из потребностей бизнеса и законодательства
- Подбираем подходящее решение по автоматизации или оцениваем возможность реализации имеющимися ресурсами
- Готовим дорожную карту от концепции до операционно работающей команды
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
- Полностью сопровождаем запуск бизнеса или продукта в части комплаенс или ПОД/ФТ
- Проходим с клиентом роадмап от концепции до операционно работающей команды
- Отстраиваем смежные процессы и помогаем решить задачи, мешающие реализации проекта
- Детализируем требования к Системе по каждому направлению
- Сопровождаем интеграцию с внешними решениями и управляем внутренней разработкой
- Кастомизируем настройки процессов и механизмов с минимальным уровнем шума
- Подбираем операционную команду и аутсорсим комплаенс функцию
- Сопровождаем и поддерживаем ваш бизнес после реализации проекта.
ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫЯВЛЯЕМ РИСКИ
- Через аналитику выявляем слабые места текущих комплаенс-систем и процедур, проблемы в процессах, недоработки систем и команды комплаенса
- Формируем карту рисков бизнеса с указанием последствий и вероятности их реализации
- Даем рекомендации по минимизации риска и повышению эффективности Комплаенса
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- Формируем и проходим с Вами роадмап по повышению эффективности, исходя из выявленных рисков и потребностей клиентов
- Оптимизируем и автоматизируем комплаенс и смежные процессы
- Меняем подходы к работе и повышаем уровень доверия к комплаенсу внутри компании
- Корректируем или полностью меняем процессы управления рисками, аналитики, онбординга клиентов и комплаенса в целом
- Перенастраиваем внутренние системы и создаем метрики, позволяющие оценивать эффективность комплаенса
Комплаенс аутсорс
ОПЕРАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Предоставим комплаенс советника, который станет полноценным членом вашей команды
- Сопровождаем операционную деятельность по комплаенсу
- Выстраиваем комплаенс и поднимаем его эффективность в операционном режиме поддержки
- Оказываем постоянную консультационную поддержку по вопросам комплаенса необходимого направления
- Помогаем запустить новые направления и продукты
РАЗОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
- Помогаем разобраться в требованиях по комплаенсу и найти лучшее решение
- Настраиваем внутренние комплаенс системы
- Помогаем сформулировать правильный запрос регулятору или отстоять свою позицию
- Рассказываем о лучших практиках в комплаенсе по тем или иным вопросам
- Помогаем в подборе операционной команды — прособеседуем ваших кандидатов, проверим уровень экспертизы, предложим кандидатов из собственной базы
КЕЙСЫ
Лицензированный крИптокошелек, обменник
ЭСТОНИЯ
Фаундеры обратились с задачей проверить работу комплаенс систем в работающий на рынке Эстонии провайдера обмена виртуальных валют.
В рамках изучения работы компании, были выявлены определённые проблемы в процессах, недоработки систем и команд комплаенса.
Мы пересобираем систему комплаенса, меняем подходы в аналитике и онбординге мерчантов, операционно сопровождаем его деятельность.
Заодно, помогаем запустить клиенту комплаенс часть нового продукта.
Лицензированный провайдер электронных денег (EMI)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Владельцы компании обратились с задачей о сопровождении запуска бизнеса и создании системы комплаенс для новой лицензированной EMI в Великобритании.
Для решения задачи мы создали концепт комплаенс системы, сформировали роадмап и утвердили его с фаундерами.
Чтобы запустить бизнес как можно скорее, помогли собрать MVP комплаенс-системы на базе АБС Canopus и KYC/KYB решения SumSub.
Сейчас мы сопровождаем интеграцию с одним из лучших в мире комплаенс решений и ведем операционный комплаенс для клиента.
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОБМЕННИКОВ РУНЕТА
ЛИТВА
Владелец обменного сервиса обратился с запросом на проектирование системы комплаенс для создаваемой им криптобиржи.
Мы создали для клиента концепт комплаенс-системы, дорожную карту реализации проекта, а также детализировали требования по процедуре онбординга.
Сейчас клиент реализует предложенные решения силами собственной команды разработки и готовится к получению лицензии.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Лучшие практикующие эксперты
Глубокое погружение
Гибкость
Баланс бизнеса и рисков — решение клиента, принятое на основе всех факторов риска и дохода. Мы создаем гибкий комплаенс для безопасного роста Вашего бизнеса, основанный на риск-ориентированном подходе.
Безопасность
Мы независимая компания и соблюдаем высокие стандарты конфиденциальности, поэтому обязательно подписываем NDA с каждым клиентом.
Технологичность
Мы подбираем лучшие решения на рынке для автоматизации внутренних процедур и процессов клиента, учитывая специфику и тонкости бизнеса
Понятный язык
Мы знаем как задать вопрос регулятору на языке закона так, чтобы получить нужный ответ. С клиентами мы говорим на понятном языке бизнеса и ИТ.
Максим Белоконь
Основатель
Более 10 лет опыта в сфере Комплаенса и ПОД/ФТ. Принял участие в Четвертом раунде взаимных оценок FATF, представляя интересы Российской Федерации. Награжден Серебряной медалью Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу. Имеет международный сертификат International Compliance Association «International Advanced Certificate in Anti Money Laundering», MBA Intensive.
Ex Head of AML QIWI Group (NASDAQ: QIWI). Продукты в контуре: QIWI Wallet, РокетБанк, Точка Банк, Совесть, ЦУПИС, СДП Contact, терминалы, эквайринг. Юрисдикции: РФ, Казахстан, ОАЭ, Великобритания, Латвия, Молдова.
С 2020 года Максим является консультантом и помогает клиентам развивать комплаенс в различных областях бизнеса в России и зарубежом.
ПАРТНЕРСТВА
комплаенс эксперты
комплаенс сервисы
и решения
Аудиторы и консультанты смежных областей
Мы постоянно следим за передовыми практиками, поэтому ищем лучшие сервисы и специалистов на рынке для наиболее актуального решения задач наших клиентов.
Приглашаем вас стать частью партнерской сети Compliance BP чтобы дать клиентам комплексный сервис по всем направлениям Комплаенс.